Analityk(czka) AML/KYC
⚲ Warszawa
10 080 - 11 760 PLN (B2B)
Wymagania
- doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów
- udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw
- obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji
- wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym
- biegła znajomość języka polskiego
Mile widziane
- doświadczenie w obsłudze KYC dla średnich i dużych przedsiębiorstw
- znajomość wewnętrznych procedur i standardów audytowych stosowanych w sektorze bankowym
Opis stanowiska
Projekt w sektorze bankowości obejmujący kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych. Będziesz analizować struktury właścicielskie i dokumentację rejestrową, kontaktować się z klientami w celu uzupełnienia dokumentów oraz identyfikować beneficjentów rzeczywistych. To oferta dla osoby z udokumentowanym doświadczeniem AML/KYC w instytucji finansowej, znającej polskie regulacje. Uwaga: współpraca w modelu projektowym z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru oznacza brak stabilnego zatrudnienia i gwarancji ciągłości zleceń.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
🔴
Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru
Współpraca B2B/projektowa, brak stabilnego zatrudnienia i gwarancji ciągłości zleceń