Analityk(czka) AML/KYC
⚲ Warszawa, Katowice
10 080 - 11 760 PLN netto (B2B)
Wymagania
- doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów
- udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw
- obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji
- wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym
- biegła znajomość języka polskiego
Mile widziane
- doświadczenie w obsłudze KYC dla średnich i dużych przedsiębiorstw
- znajomość wewnętrznych procedur i standardów audytowych stosowanych w sektorze bankowym
Opis stanowiska
Projekt w sektorze bankowości obejmujący kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT, ze szczególnym naciskiem na niestandardowe formy prawne — fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe czy koła gospodyń wiejskich. Będziesz analizować struktury właścicielskie i dokumentację rejestrową, kontaktować się z klientami w celu uzupełnienia dokumentów oraz identyfikować beneficjentów rzeczywistych. To oferta dla osoby z udokumentowanym doświadczeniem AML/KYC w instytucji finansowej, znającej polskie regulacje. Współpraca w modelu projektowym B2B, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
✓ Ogłoszenie wygląda transparentnie — brak typowych czerwonych flag.