Analityk KYC/AML (K/M)

Wymagania:
- Minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze AML/KYC, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów i przeglądów KYC.- Praktyczna znajomość publicznych rejestrów i baz danych oraz umiejętność pozyskiwania i analizy informacji wykorzystywanych w procesach KYC/PSK.- Doświadczenie w pracy z dokumentacją rejestrową, założycielską i korporacyjną mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP.- Umiejętność weryfikacji dokumentów formalno-prawnych, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały i dokumenty rejestrowe.- Doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych dla różnych form prawnych podmiotów.- Znajomość przepisów i regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).- Wykształcenie wyższe.- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Codzienne zadania:
- Realizacja przeglądów KYC oraz weryfikacja klientów zgodnie z wymaganiami AML/CFT.
- Analiza dokumentacji rejestrowej, korporacyjnej i założycielskiej podmiotów gospodarczych.
- Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
- Pozyskiwanie i analiza informacji z publicznych rejestrów oraz baz danych na potrzeby procesu KYC.
- Ocena zgodności dokumentacji z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi procedurami.
- Przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi oraz regulacjami AML.