Business Analyst (AML)
⚲ Warszawa, Ochota
100–135 zł netto (+ VAT) / godz.
Wymagania
- min. 3-5 lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego
- bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML
- znajomość wytycznych EBA i AMLA oraz rekomendacji FATF
- znajomość regulacji UE dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym nowego pakietu AML UE
- praktyczna znajomość procesów KYC, CDD, EDD, PEP, sankcji, monitoringu transakcji i raportowania do GIIF
- doświadczenie w projektach regulacyjnych, transformacyjnych lub wdrożeniowych
- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i uzgadnianiu wymagań z interesariuszami
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją regulacyjną
Opis stanowiska
Projekt w branży finansowej/bankowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Będziesz ekspertem domenowym AML: interpretować wymagania regulacyjne, przekładać je na wymagania biznesowe i systemowe, wspierać analizę ryzyka oraz koordynować współpracę między AML, biznesem, IT, compliance i dostawcami. Oferta dla osoby z mocnym zapleczem regulacyjnym AML/CFT, gotowej do pracy pod presją czasu.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
✓ Ogłoszenie wygląda transparentnie — brak typowych czerwonych flag.