Implementation Consultant-KYC instructions and procedures
OPTIVEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
⚲ Warszawa
115 zł netto (+ VAT) / godz.
Wymagania
- strong experience in KYC, AML/CTF or Financial Crime Prevention within the banking sector
- practical experience in designing, improving or implementing KYC processes and procedures
- good knowledge of CDD, EDD, PEP, Adverse Media Screening and customer risk assessment
- experience translating regulatory requirements into operational processes and working instructions
- ability to analyse complex regulatory documents and assess their impact on existing processes
- strong understanding of end-to-end KYC processes
- strong analytical, communication and stakeholder management skills
- fluent English
Opis stanowiska
Jako Implementation Consultant – KYC Instructions and Procedures będziesz przekładać nowe wymogi regulacyjne AML/CTF na praktyczne procesy KYC, procedury i instrukcje robocze dla zespołów operacyjnych w banku. W praktyce: analiza dokumentów regulacyjnych, projektowanie procesów end-to-end, ocena wpływu zmian i współpraca z interesariuszami z obszaru Financial Crime Prevention. Uwaga: jedno z wymagań („Ability to work...”) jest urwane w połowie — przed aplikacją warto dopytać o pełny zakres oczekiwań. Oferta dla specjalisty KYC/AML z doświadczeniem w sektorze bankowym i płynnym angielskim.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
🔴
Ability to work
Ogłoszenie urywa się w połowie wymagania — brak pełnej informacji o oczekiwaniach.