KYC Analyst
⚲ Warszawa, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk
10 000 - 15 000 PLN netto (B2B)
Wymagania
- min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC
- doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych
- umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych
- znajomość publicznych rejestrów i baz danych (KRS, CEIDG, CRBR)
- praktyczna znajomość regulacji AML/CFT
- wykształcenie wyższe
- znajomość języka angielskiego min. B1
Mile widziane
- certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT
Opis stanowiska
Przeglądy KYC dla klientów mikro i MŚP — analiza dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej, weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych, identyfikacja ryzyk AML/CFT, przygotowywanie dokumentacji zgodnej z wymogami regulacyjnymi. Praca zdalna, B2B. Dla osoby z min. rocznym doświadczeniem w AML/KYC przy przeglądach KYC, znającej rejestry publiczne i regulacje AML/CFT.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
✓ Ogłoszenie wygląda transparentnie — brak typowych czerwonych flag.