Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do projektu!
⚲ Warszawa, Katowice
10 080 - 11 760 PLN (B2B)
Wymagania
- doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów
- udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw
- umiejętność analizy dokumentacji rejestrowej i założycielskiej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
- obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji
- wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym
- biegła znajomość języka polskiego
Mile widziane
- doświadczenie w obsłudze KYC dla średnich i dużych przedsiębiorstw
- znajomość wewnętrznych procedur i standardów audytowych w sektorze bankowym
Opis stanowiska
Projekt w sektorze bankowości obejmujący kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych. Będziesz analizować struktury właścicielskie i dokumenty rejestrowe, prowadzić proces KYC/PSK, identyfikować beneficjentów rzeczywistych oraz kontaktować się z klientami w celu uzupełnienia dokumentów. Uwaga: rozliczenie opiera się na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables — płatność następuje po formalnej akceptacji każdego etapu, co może wiązać się z opóźnieniami lub sporami o odbiór prac.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
🔴
rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables
Płatność dopiero po formalnym zaakceptowaniu każdego etapu — ryzyko opóźnień w rozliczeniach lub sporów o odbiór prac