Analityk(czka) AML/KYC
⚲ Warszawa, Katowice
10 080 - 11 760 PLN netto (B2B)
Wymagania
- AML
- KYC
Opis stanowiska
🔍 Analityk(czka) AML/KYC – dołącz do projektu!
Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowości poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako AML/KYC Analyst. Projekt obejmuje kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT w instytucji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych.
💡 ZAKRES USŁUG:
• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz kół gospodyń wiejskich.
• Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry) pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności.
• Kontaktowanie się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji oraz współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi banku.
• Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych oraz prowadzenie procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Prowadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i informacji identyfikacyjnych.
• Analiza i aktualizacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku, w tym identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
🔍 WYMAGANE KOMPETENCJE:
• Doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich).
• Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.
• Umiejętność analizy dokumentacji rejestrowej i założycielskiej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.
•
Obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji - must have!!!
• Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.
• Biegła znajomość języka polskiego.
✨ OFERUJEMY:
•
Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.
• Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.
• Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą.
• Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.
• 5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów.
• Elastyczna forma współpracy B2B.
• Szybki i zdalny proces.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
13420/OM
Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowości poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako AML/KYC Analyst. Projekt obejmuje kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT w instytucji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych.
💡 ZAKRES USŁUG:
• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz kół gospodyń wiejskich.
• Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry) pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności.
• Kontaktowanie się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji oraz współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi banku.
• Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych oraz prowadzenie procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Prowadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i informacji identyfikacyjnych.
• Analiza i aktualizacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku, w tym identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
🔍 WYMAGANE KOMPETENCJE:
• Doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich).
• Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.
• Umiejętność analizy dokumentacji rejestrowej i założycielskiej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.
•
Obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji - must have!!!
• Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.
• Biegła znajomość języka polskiego.
✨ OFERUJEMY:
•
Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.
• Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.
• Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą.
• Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.
• 5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów.
• Elastyczna forma współpracy B2B.
• Szybki i zdalny proces.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
13420/OM
🔍 Dekoder Ogłoszenia
🔴
dołącz do projektu!
Może oznaczać pracę na czas określony lub w ramach outsourcingu, a nie stałe zatrudnienie w banku.
🔴
świadczenia usług jako AML/KYC Analyst
Sugeruje, że będziesz pracować dla firmy zewnętrznej świadczącej usługi dla banku, a nie bezpośrednio dla banku.
🔴
ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych
Oznacza, że będziesz musiał(a) radzić sobie z dużą ilością nietypowych i potencjalnie skomplikowanych przypadków, co może wymagać więcej czasu i wysiłku.
🔴
Kontaktowanie się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji
Może oznaczać dużą ilość pracy administracyjnej i komunikacyjnej, często wymagającej cierpliwości i asertywności w kontaktach z klientami.
🟡
współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi banku
Może oznaczać konieczność nawigowania po wewnętrznych strukturach banku, co bywa czasochłonne i wymaga umiejętności budowania relacji.