Analityk KYC
⚲ Warsaw
21 840 zł / mies.
Wymagania
- minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności w realizacji przeglądów KYC
- umiejętność korzystania z publicznie dostępnych rejestrów i baz danych
- doświadczenie w weryfikacji dokumentów rejestrowych i założycielskich
- doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów
- znajomość regulacji AML/CFT
Mile widziane
- certyfikat ACAMS lub CKYCA
- studia podyplomowe z zakresu PPFT
- doświadczenie w bankowości
Opis stanowiska
Projekt dla bankowości: jako Analityk KYC będziesz realizować przeglądy KYC dla klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw, weryfikować dokumenty rejestrowe i założycielskie oraz analizować struktury właścicielskie i formy prawne pod kątem zgodności z AML/CFT. Praca w 100% zdalna, choć preferowana lokalizacja to Katowice. To oferta dla osoby z minimum rocznym doświadczeniem w AML/KYC, która lubi pracę z dokumentacją i potrafi pracować pod presją czasu. Uwaga: choć praca jest zdalna, preferowanie Katowic może sugerować, że kluczowe osoby zespołu są tam, co może wpływać na komunikację; część zadań to rutynowe wyszukiwanie informacji w publicznych rejestrach.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
🔴
preferowane Katowice, możliwa praca z całej Polski, 100% praca zdalna
Choć praca jest zdalna, preferowanie konkretnej lokalizacji może sugerować, że zespół lub kluczowe osoby znajdują się w Katowicach, co może wpływać na komunikację lub dostępność.
🔴
Wykorzystywanie publicznie dostępnych rejestrów i baz danych do pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie PSK.
Może oznaczać rutynowe, powtarzalne zadania wyszukiwania informacji, które niekoniecznie wymagają zaawansowanej analizy.
🟡
Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich, w tym umów spółek, statutów, regulaminów, uchwał i rejestrów.
Zakres dokumentów jest szeroki i może wymagać szczegółowej znajomości różnych typów dokumentów prawnych, co może być czasochłonne i wymagać precyzji.
🟡
Doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych i kół gospodyń wiejskich.
Specyficzne wymienienie nietypowych form prawnych sugeruje, że praca może wykraczać poza standardowe spółki, wymagając specyficznej wiedzy i elastyczności w analizie.
🟡
Zaangażowanie, dokładność i dobra organizacja pracy.
Standardowe wymagania, które w praktyce mogą oznaczać potrzebę samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania bez ciągłego nadzoru.