Analiza AML
⚲ Warszawa
Do uzgodnienia
Wymagania
- znajomość aktualnych przepisów prawa regulujących AML/CFT
- umiejętność analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla wymagań biznesowych w AML/CFT
- skrupulatność i dokładność
- gotowość do 2-3 dni szkolenia stacjonarnego w Warszawie
Opis stanowiska
Krótkoterminowy projekt (do końca grudnia 2026) dla sektora bankowego w obszarze AML/CFT. Będziesz analizować sprawy klientów o podwyższonym ryzyku prania pieniędzy, weryfikować PEP, zamrażanie majątku i transakcje z krajami wysokiego ryzyka. To oferta dla osoby z konkretnym doświadczeniem AML, która szuka szybkiego, zamkniętego zlecenia — nie dla kogoś, kto dopiero chce wejść w temat.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
✓ Ogłoszenie wygląda transparentnie — brak typowych czerwonych flag.