KYC Analyst
⚲ Warszawa
16 800 - 18 480 PLN (B2B)
Wymagania
- AML
- KYC
- KRS
- CEIDG
- CRBR
Opis stanowiska
O projekcie:
Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo!
W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych.
Obszary naszej działalności obejmują m.in.:
- doradztwo technologiczne,- tworzenie oprogramowania,- systemy wbudowane,- rozwiązania chmurowe,- zarządzanie danymi,- dedykowane zespoły projektowe.
Co oferujemy w ramach współpracy?
- możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services,
- zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie,
- dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.
Wymagania:
Kompetencje wymagane do realizacji usług:
- Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.
- Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
- Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
- Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).
- Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.
- Wykształcenie wyższe.
- Język angielski na poziomie min. B1.
Mile widziane:
- Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych.
- Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.
Codzienne zadania:
- Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
- Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
- Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
- Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
- Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.
- Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
- Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.
Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo!
W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych.
Obszary naszej działalności obejmują m.in.:
- doradztwo technologiczne,- tworzenie oprogramowania,- systemy wbudowane,- rozwiązania chmurowe,- zarządzanie danymi,- dedykowane zespoły projektowe.
Co oferujemy w ramach współpracy?
- możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services,
- zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie,
- dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.
Wymagania:
Kompetencje wymagane do realizacji usług:
- Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.
- Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
- Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
- Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).
- Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.
- Wykształcenie wyższe.
- Język angielski na poziomie min. B1.
Mile widziane:
- Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych.
- Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.
Codzienne zadania:
- Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
- Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
- Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
- Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
- Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.
- Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
- Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
🔴
Możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services
Możesz być przydzielony do projektów, które niekoniecznie są związane z Twoim głównym doświadczeniem, a zakres prac może być szeroki i nie zawsze jasno zdefiniowany.
🔴
Zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie
Oprócz podstawowych obowiązków, będziesz proszony o udział w działaniach sprzedażowych i doradczych, co może oznaczać dodatkowe obciążenie pracą.
🟡
Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych.
Firma oferuje różnorodne usługi IT, co może sugerować, że projekty mogą być bardzo zróżnicowane i wymagać elastyczności w zakresie posiadanych umiejętności.
🟡
Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów.
Jest to ogólne stwierdzenie marketingowe, które nie dostarcza konkretnych informacji o charakterze pracy ani o technologiach używanych w projektach.
🟡
Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
Choć brzmi to jak konkretne wymaganie, może oznaczać potrzebę analizy bardzo obszernej i potencjalnie nieuporządkowanej dokumentacji.