KYC Analyst
⚲ Warszawa
11 760 - 16 800 PLN netto (B2B)
Wymagania
- min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności w prowadzeniu przeglądów KYC
- umiejętność korzystania z publicznych rejestrów i baz danych oraz pozyskiwania informacji na potrzeby KYC
- doświadczenie w weryfikacji dokumentów rejestracyjnych i założycielskich spółek
- doświadczenie w analizie struktur właścicielskich i różnych typów podmiotów prawnych
- dobra znajomość regulacji AML/CFT
Mile widziane
- certyfikacja ACAMS lub CKYCA albo studia podyplomowe z AML/CFT
- doświadczenie w sektorze bankowym
- wykształcenie wyższe
Opis stanowiska
Praca w pełni zdalna przy przeglądach KYC zgodnych z wewnętrznymi procedurami i wymogami regulacyjnymi: due diligence klientów z użyciem publicznych rejestrów i baz, weryfikacja dokumentacji korporacyjnej i założycielskiej, analiza struktur właścicielskich różnych typów podmiotów oraz dokumentowanie zgodnie ze standardami audytowymi. Oferta dla osób z minimum rocznym doświadczeniem w AML/KYC, które dobrze czują się w pracy z dokumentacją, są dokładne i samodzielne.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
✓ Ogłoszenie wygląda transparentnie — brak typowych czerwonych flag.