AML / KYC Process Consultant
⚲ Warsaw
Do uzgodnienia
Wymagania
- znajomość AML/CTF
- znajomość procesów KYC
- doświadczenie w KYC/Financial Crime lub rozwoju procesów biznesowych
- umiejętności analityczne
- bardzo dobra komunikacja i pisanie po angielsku
Mile widziane
- wykształcenie prawnicze
- umiejętność operacjonalizacji wymagań regulacyjnych i prostego tłumaczenia złożonych zagadnień
Opis stanowiska
Konsultant w projekcie AMLR w banku, odpowiedzialny za wdrożenie zmian w instrukcjach i procedurach KYC: nowe wymagania PEP, Purpose & Nature of Relationship, risk scoring, adverse media i cykl ODD. Praca polega na współpracy z wewnętrznymi ekspertami procesowymi, definiowaniu zmian operacyjnych i pisaniu wytycznych dla personelu. Oferta dla osoby z wiedzą AML/CTF i KYC, która potrafi przełożyć regulacje na zrozumiałe procedury.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
✓ Ogłoszenie wygląda transparentnie — brak typowych czerwonych flag.