AML Specialist - SAR Review & Compliance Oversight (m/w/d)
⚲ Berlin
Do uzgodnienia
Wymagania
- kilka lat doświadczenia w banku, firmie płatniczej, instytucji finansowej, fintech lub podobnej regulowanej organizacji
- praktyczne doświadczenie z procesami SAR (śledztwo, sporządzanie, przegląd, zatwierdzanie lub składanie)
- znajomość progów regulacyjnych AML, typologii przestępczości finansowej i wymogów eskalacji
- doświadczenie w samodzielnym podejmowaniu decyzji w złożonych i wrażliwych przypadkach
- gotowość do pracy zdalnej z obecnością w Berlinie do raz na kwartał
Opis stanowiska
Rola w drugiej linii obrony (Second Line of Defence) w regulowanej instytucji finansowej, gdzie będziesz niezależnie nadzorować działania AML: przeglądać i zatwierdzać raporty SAR, oceniać jakość śledztw i narracji, prowadzić przeglądy tematyczne oraz oceniać skuteczność kontroli, w tym Transaction Monitoring. To oferta dla doświadczonego specjalisty AML z silnym osądem regulacyjnym i umiejętnością samodzielnej oceny złożonych, wrażliwych przypadków przestępczości finansowej. Praca głównie zdalna, z obecnością w Berlinie do raz na kwartał, na 12 miesięcy z opcją przedłużenia.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
🟡
Remote and Berlin (up to once per quarter)
Praca zdalna, ale wymagana obecność w Berlinie raz na kwartał — warto potwierdzić, czy koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywa klient.
🟡
12 months with an option to extend
Kontrakt na 12 miesięcy z opcją przedłużenia — typowe dla pracy projektowej, brak gwarancji dłuższego zatrudnienia.
🟡
Number of Consultants: 5
Rekrutacja pięciu osób jednocześnie — może oznaczać duży projekt lub wysoką rotację; warto dopytać o przyczynę takiej skali.
🟡
Start: As soon as possible
Pilny start — może sugerować presję czasową lub wakat do szybkiego obsadzenia.